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湖南金健米业600127）股份有限公司董事会于2011年11月15日发出了召开董事会五届五十八次集会的报告，集会于2011年11月18日正在公司总部五楼 集会室召开，董事长肖立成先生主办本次集会，集会应到董事5人，实到5 人，公司监事会成员、其他闭联职员列席集会。适当《公国法》和《公司 章程》的规矩。集会经审议通过了如下议案：
2011年11月15日，公司董事会接到公司大股东中国农业银行601288）股份有限公司常德市分行的书面提案，提名中国农业银行股份有限公司常德市分行 党委委员、副行长周星辉先生为本公司第五届董事 会董事候选人。
经公司董事会审核并确认：1、提名流中国农业银行股份有限公司常德市分行持有本公司17.92%股份，具备提名董事资历。提案属于股东大会职 权边界，有明了的议题和全部决议事项，适当司法法例和《公司章程》的 规矩。
2、董事候选人适当《公国法》、《公司章程》规矩的董事职员任职资历和任职前提，不存正在《公国法》规矩禁止任职的情状及被中国证监会处 以证券墟市禁入责罚的情状。
周星辉先生对中国农业银行股份有限公司常德市分行公司的提名示意应允，并订立了《湖南金健米业股份有限公司董事候选人同意及声明》。
董事会决议将此议案提交2011年第一次偶尔股东大会审议。独立董事对该议案揭晓了独立观点并应允提交股东大会审议。
遵照大股东中国农业银行股份有限公司常德市分行书面修议，董事会决议召开2011年第一次偶尔股东大会，现将相闭事项报告如下：
（2）闭于约请2011年度年报审计管帐师事宜所的议案（一经董事会五届五十次集会审议通过）；
（3）闭于为子公司湖南金健粮油实业生长有限职守公司早籼稻指定交割栈房营业出现的债务供应连带保障职守的议案（一经董事会五届四十五 次集会审议通过）；
（4）闭于为子公司湖南金健植物油有限职守公司贷款7000万元供应连带职守担保的议案（一经董事会五届四十五次集会审议通过）；
（5）闭于湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健面成品有限职守公司贷款1500万元供应连带职守担保的议案（一经董事会五届五十三次 集会审议通过）。
（2）2011年11月28日下昼3时正在中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的持本公司股份的股东。
（1）挂号手续：请适当上述前提的股东于2011年12月4日（9：00 至16：00）到本公司管理出席集会资历挂号手续，异地股东可用信函或传 线）所在：湖南省常德市德山开辟区金健米业总部董事会秘书处接洽人：胡靖接洽电线）法人股东凭法人代表授权委托书（见附件二）和开业牌照复印件挂号。
（5）受托人持自己身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票帐户卡挂号。
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